El ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, advirtió que la escribana Adriana Nevechenko, quien intervino en las operaciones inmobiliarias del vocero presidencial Manuel Adorni, podría haber incumplido obligaciones legales al no verificar el origen de los fondos utilizados en las compras. La notaria declaró ante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita que desconocía la procedencia del dinero.

Las obligaciones que habría incumplido la escribana según la normativa vigente

Federici explicó a través de la red social X que en Argentina los escribanos son sujetos obligados bajo el artículo 20 de la Ley 25.246, lo que implica cumplir con obligaciones preventivas para evitar ser utilizados en operaciones de lavado de activos. El ex funcionario detalló que la Resolución UIF 242/2023 establece reglas específicas que la notaria debió seguir.

Según el artículo 13 inciso “h” de esa normativa, los escribanos deben cumplir con obligaciones reforzadas para Personas Expuestas Políticamente (PEPs), categoría en la que se encuentra Adorni por su cargo. Además, el inciso “j” establece la obligación de solicitar una declaración jurada sobre la licitud y el origen de los fondos involucrados en cada operación.

El ex titular de la UIF también señaló que el artículo 25 de la resolución prevé situaciones que deberían alertar al profesional interviniente, como condiciones inusuales en operaciones de financiación: plazos de amortización poco habituales, tasas de interés muy por encima o por debajo de lo normal, y ausencia de garantías para el acreedor.

El préstamo sin intereses que generó las sospechas

El caso de Adorni presenta características que, según Federici, encuadrarían en esas señales de alerta. El vocero presidencial habría recibido un préstamo de aproximadamente 200 mil dólares de parte de prestamistas de avanzada edad que decidieron no cobrarle intereses, una condición que el ex funcionario considera inusual en el mercado crediticio.

“Sin que haya una explicación lógica que lo justifique”, remarcó Federici al cuestionar las condiciones del préstamo. La falta de intereses y las características de las prestamistas fueron elementos que llamaron la atención de los investigadores.

El ex titular de la UIF concluyó su análisis advirtiendo que el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución 242/2023 puede derivar en sanciones por parte del organismo, conforme a lo establecido en la Ley 25.246, “sin perjuicio de las sanciones penales que pudieren corresponder”.

La causa que investiga el patrimonio de Adorni suma así un nuevo capítulo, esta vez con foco en la actuación de los profesionales que intervinieron en las operaciones inmobiliarias del funcionario. La declaración de Nevechenko ante el juez Lijo abrió interrogantes sobre el cumplimiento de los protocolos antilavado en las escribanías.